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Nirav Modi: ये क्या...नीरव मोदी के बैंक अकाउंट में अब केवल 236 रुपए? PNB को 14000 करोड़ का चूना लगाने वाले भगौड़े कारोबारी का हाल हो गया बेहाल?
Nirav Modi:
Nirav Modi: नई दिल्ली: Punjab National Bank को 13,500 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) की हालत बद से बदतर होते जा रही है. कभी अरबों की दौलत के मालिक रहे हीरा कारोबारी के बैंक अकाउंट में महज 236 रुपये बचे हैं. Nirav Modi: ये बात सुनकर हैरानी जरूरी …
Nirav Modi: नई दिल्ली: Punjab National Bank को 13,500 करोड़ रुपये का चूना लगाने वाले भगौड़े कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) की हालत बद से बदतर होते जा रही है. कभी अरबों की दौलत के मालिक रहे हीरा कारोबारी के बैंक अकाउंट में महज 236 रुपये बचे हैं.
Nirav Modi: ये बात सुनकर हैरानी जरूरी हुई होगी, लेकिन एक रिपोर्ट में कुछ यही दावा किया गया है. वहीं बीते दिनों सामने आया था कि नीरव मोदी के पास कोर्ट के लीगल खर्चे (Legal Fees) उठाने के लिए रकम नहीं बची है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला…
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Nirav Modi: पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ रुपये का चूना लगाकर देश से भागे हीरा कारोबारी नीरव मोदी का हाल-बेहाल है. बिजनेस टुडे पर छपी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कभी देश के अमीरों में शुमार रहे इस शख्स की एक कंपनी के खाते में महज 236 रुपये की राशि शेष बची है. इसमें बताया गया कि उसकी कंपनी फायरस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड (Firestar Diamond International Pvt Ltd) के बैंक खाते से कोटक महिंद्रा बैंक ने इनकम टैक्स बकाये की राशि ट्रांसफर की है.
Nirav Modi: कंपनी के खाते से 2.46 करोड़ रुपये एसबीआई (SBI) अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने के बाद अब इसमें सिर्फ इतनी ही रकम बची है. हालांकि, जो रकम कोटक महिंद्रा बैंक ने ट्रांसफर की है, वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (UBI) और बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) ने कुल बकाये का महज एक हिस्सा ही है.
2019 से शुरू हो गए थे बुरे दिन
Nirav Modi: नीरव मोदी के बुरे दिनों की शुरुआत साल 2019 में शुरू हो गई थी. जब पंजाब नेशनल बैंक उस पर और उसके मामा मेहुल चोकसी पर बैंक कर्मचारियों की मदद से 13,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. इसके बाद से ही दोनों की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा शुरू की गई और 19 मार्च 2019 को उसे होलबोर्न से गिरफ्तार कर लिया गया था.
Nirav Modi: हीरा कारोबारी पर देश में 3 आपराधिक मामले चल रहे हैं. इनमें पहला PNB में धोखाधड़ी, दूसरा पीएनबी को चूना लगाकर अर्जित की गई आय की कथित मनी लॉन्ड्रिंग और तीसरा सीबीआई की कार्यवाही से जुड़े सबूतों-गवाहों से छेड़छाड़ से संबंधित है.