DHFL Bank Fraud Case : भारत की सबसे बड़ी धोखाधड़ी !! दो भाइयों ने लगाया 17 बैंकों को 34,615 करोड़ रुपये का चूना

 

New Delhi :  DHFL Bank Fraud Case भारत में एक बार फिर बड़ा बैंक घोटाले सामने आया है। यह घोटाला 34,615 करोड़ का बताया जा रहा है। इस मामले में सीबीआई (CBI) ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (DHFL) के पूर्व CMD कपिल वधावन (Kapil Wadhawan) और निदेशक धीरज वधावन (Dheeraj Wadhawan) के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले में आरोपी 2 भाइयों ने मिलकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की अगुवाई में 17 बैंकों के समूह को 34 हजार करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सीबीआई (CBI) के 50 से अधिक अधिकारियों की एक टीम आरोपियों के मुबंई स्थित 12 ठिकानों की तलाशी ले रही है।

इससे पहले एबीजी शिपयार्ड (ABG Shipyard) का 22,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया था| वहीं, नीरव मोदी (Nirav Modi) और मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपये चुकाए बिना ही देश छोड़कर भाग गए थे | DHFL Bank Fraud Case

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पूरा मामला – DHFL Bank Fraud Case

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया है कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) ने 2010 से 2018 के बीच विभिन्न व्यवस्थाओं के तहत बैंकों के समूह से 42,871 करोड़ रुपये लोन के रूप में लिए थे। लेकिन मई, 2019 से कंपनी ने लोन रीपेमेंट में कघपला करना शुरू कर दिया। लोन देने वाले बैंकों ने कंपनी के खातों को अलग-अलग समय पर NPA घोषित कर दिया।

बताया जा रहा है कि लोन देने वाले बैंको की समिति ने प्रमुख वित्तीय और व्यावसायिक सलाहकार KPMG कंपनी को एक अप्रैल, 2015 से 31 दिसंबर, 2018 तक दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) की विशेष समीक्षा ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया

KPMG द्वारा समिट की गई ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया कि डीएचएफएल प्रमोटर्स के साथ समानता रखने वाली 66 संस्थाओं को 29,100.33 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इनमें से 29,849 करोड़ रुपये बकाया हैं। यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया ने आरोप लगाया है कि बैंक से लिए गए पैसे को संस्थाओं और व्यक्तियों भूमि और संपत्तियों में निवेश किया है। DHFL Bank Fraud Case

 

 

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